نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد العناصر الإجرامية، لاتهامه بغسل أموال تقدر بنحو 30 مليون جنيه، حصيلة نشاطه غير المشروع في الاتجار بالمواد المخدرة، من خلال إخفائها خلف أنشطة ومجالات مشروعة.

ضبط متهم بغسل 30 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات

وكشفت التحريات أن المتهم، المتورط في تجارة المواد المخدرة، لجأ إلى عدة أساليب للتحايل على جهات الرقابة المالية وإخفاء مصدر الأموال، حيث استثمر مبالغ ضخمة في شراء عقارات، وسيارات، وتأسيس شركات ومكاتب لبيع السيارات، فضلًا عن استخدام هذه الأنشطة كغطاء لإضفاء الصفة القانونية على أمواله.

وأوضحت المعلومات أن المتهم أجرى العديد من الإيداعات النقدية وإيداعات بالشيكات بمبالغ كبيرة وبصورة متكررة، دون وجود روابط واضحة بين تلك المعاملات وطبيعة النشاط المعلن، في محاولة لإخفاء حقيقتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، تمهيدًا لإحالته للمحاكمة بتهمتي الاتجار بالمواد المخدرة وغسل الأموال.

تابع المزيد: البنك الأهلي في مواجهة حرس الحدود بحثًا عن الفوز الأول بالدوري