ضبط شخصين لقيامهما بالتعامل بالنقد الأجنبى خارج السوق الرسمية

كتبت / رشا جمال
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلاً من:-
1. أشرف . إ . م –مواليد 1974، صراف بإحدى شركات الصرافة، مقيم بمصر الجديدة.
2. عادل . ى . ع – مواليد 1967، مدير حسابات بذات الشركة، مقيم بمدينة نصر .
بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وذلك بالرغم من إصدار قرار بالغلق للشركة محل عملهما وإيقاف تراخيصها” لممارسة نشاطاً واسعاً فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تعاملهما بالنقد الأجنبى .. وبحوزتهما (7,075,400 جنيه مصرى- 342,200 دولار أمريكى- 10,000 جنيه إسترلينى- 100,000 درهم إماراتى- 51700 ريال سعودى- 100877 ريال قطرى- 204070 كرونا سويدى- 35200 دولار إسترالى- 154,500 يويرو- 5210 دينار ليبى- 1,580,750 دينار عراقى- 1564 دينار أردنى- 58 ريجت ماليزى- 13450 كرونا نرويجى- 11050 كرونا دنماركى- 700 دولار كندى- 4500 جنيه سودانى- 20 دينار تونسى- 845 ليرة تركى- 310 روبية هندى- 183 يوان صينى- 100 روبل روسى).
بمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.